警惕！嘉兴出口企业小心这样的诈骗形式，已经有企业上当！
在全球疫情阴影笼罩下，有一些不法份子投下诱人的“鱼饵”，企图在精心制造的陷阱中骗取国内出口商的货物。
近日，嘉兴一箱包制造企业根据一自称是瑞士公司的国外客户要求，客户指示这批箱包运送至希腊某港口，总价值约10万美元。在买方的再三坚持下，企业同意以放账45天的支付方式进行结算。原以为开发了一个不错的新客户，价格和订单量都不错，但到了应付款日，该客户却联系不上了。企业无奈之下，只能求助中国信保。中国信保海外渠道介入调查联系上真正的瑞士公司，该公司否认了贸易，并称知道有人在以他的名义进行欺诈，而货物也早已在希腊港口被第三方提走。此时原来的联系人已不见踪影。
近年来“洋骗子”的骗术不断升级，但依旧能找到一些“蛛丝马迹”。回看近期的贸易欺诈案件，出现了新的特点：
1、买方通过邮件形式下单，声称自己是某公司员工，与出口企业在某展会结识，需要采购商品。有些会主动提示企业向中国信保等机构申请投保。
2、买方使用的邮箱不仅仅是gmail、hotmail等免费邮箱，也出现与被冒充公司相似邮箱，使企业难以区分。
3、订单金额有增大趋势，目前最大的近40万美元左右。产品多以市场容易销售的成品为主，例如箱包、日用品等。
4、被冒用的公司目前主要出现在欧洲发达国家，如：瑞士、德国、英国等，但货物最终均发至希腊、保加利亚等第三国港口。
5、多数会要求直接放账的支付方式，部分虽约定付款买单，但在货物到港后也会找各种理由要求企业先行放单。一旦货物到手，就杳无音信。
在此，为防范此类风险，中国信保相关负责人建议：
1、首次交易买方重点核实买家身份。可主动向买方索要公司网站、营业执照等信息。也可利用资信报告等第三方调查数据，关注经营范围是否与交易产品一致，下单邮箱后缀是否一致等，尽可能多渠道确认，确保贸易合同真实、合法有效。
2、协商较高比例预付款。首次交易可与买方协商较高比例预付款，并且要求买方从公司账户支付。在核查实际付款人与合同买方一致的情况下再继续交易。
3、关注货物状态。避免货物发往第三国，尤其是买方指定要求至希腊、保加利亚等国港口时，无论收货人是否为买方，都需加强警惕。
