擦亮眼 绷紧弦 防欺诈
当今国际贸易风云变化，险象环生，海外买家欺诈案件层出不穷。出口企业在开展海外业务时，应时刻绷紧防范风险这根弦，提高风险防范意识，避免发生欺诈事件。
具体案例
国内出口企业A公司在网上交易会上结识英国买方B公司并签订价值约15万美元的贸易合同，约定货物运抵国为乌干达。应付款日到期后，买方B公司迟迟未支付款项，A公司多次催收未果后向中国信保报损。经中国信保委托海外渠道调查后发现，英国买方B公司表明从未与A公司联系并展开交易，而实际上是乌干达当地公司C冒用英国买方B公司的名义对A公司进行欺诈。在交易过程中，“C公司”要求将提单收货人填写为乌干达的公司时A公司未引起警觉，同时也未对所谓的英国买方进行身份核实。
案例分析
该案例骗子买家的手段并不复杂，仅仅只是冒用了其他公司的名义，但由于出口企业交易时不够谨慎而导致最终结果的发生。值得注意的是，希腊、保加利亚、肯尼亚、乌干达等国家诈骗案件在国际蔓延，呈现出涉案国别增多、欺诈形式花样翻新等特点，甚至出现智能化、组织化、规模化的倾向。同时这些“洋骗子”往往“专业素质”较高，对贸易、法律、运输、金融等知识融会贯通，手段多样，隐蔽性强，让出口企业防不胜防。
对应建议
（一）获取买方名片信息，仔细核实买方信息
在国际贸易中，核实买方的真实身份、确保贸易合同的真实性、合法性及有效性是交易成功的前提之一，尤其是在通过中间人结识贸易伙伴时，出口企业更应该审慎核实买方的真实身份。建议出口企业通过查询公司官网、拨打公司电话、实地拜访等多种方式核查联系人及买方身份，确认交易主体的真实性、准确性。在签署贸易合同时，建议通过查询买方公司授权签字人、比对买方公章等方式，确保买方签字及公章的真实性、合法性及有效性，最大程度地保障自身的合法权益。
（二）调取买方资信报告，注重交易前风险识别
企业审慎对待新接洽买方的身份识别工作，特别是风险防范能力较弱的小微企业，建议提前咨询买方信息，避免遭受贸易欺诈，出口企业在接单前可借助专业风险评估工具或机构对买方进行资信调查和风险评估。
（三）巧妙利用预付款，认清真假买方
约定一定比例的预付款且在约定预付款的同时要求买方通过其在本国开户行的账户向企业支付预付款是一个很好的控制风险手段。因为各国的金融外汇制度相对较为严格，要求买方通过其自身账户支付预付款，在一定程度上能有效核实买方身份的真伪。
在与新买方交易时，应做到擦亮眼来识别国外买方的真假、绷紧弦来辨认国外买方的意图，在情况不明时不签约。切忌因小失大，不能因急着接订单就忽略了一些明显的风险讯号，最终造成不可弥补的损失。
